La Russie lutte contre le blanchiment de capitaux

OCDE Observateur

Après avoir réalisé d’importantes réformes de son système de lutte contre le blanchiment, la Russie a été retirée de la liste des pays ne coopérant pas dans la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux.

« Il s’agit d’un grand succès pour la Russie et la communauté internationale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » a déclaré Jochen Sanio, président du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). La Russie a mis en œuvre d’importantes réformes dans son système de lutte contre le blanchiment et a donné de solides engagements qu’elle mènera à bien ce processus de réforme. Le GAFI a aussi retiré la Dominique, Niue et les Îles Marshall de sa liste des pays et territoires non coopératifs, compte tenu des progrès qu’ils ont réalisés dans l’amélioration de leur système de lutte contre le blanchiment. Mais le GAFI a aussi recommandé à ses membres d’imposer des contre-mesures en Ukraine, à partir du 20 décembre 2002, suite à son incapacité à promulguer une législation conforme aux normes internationales dans la lutte contre le blanchiment. Les autres pays figurant toujours sur la liste des pays et territoires non coopératifs sont les suivants : les Îles Cook, l’Égypte, Grenade, le Guatemala, l’Indonésie, Myanmar, le Nigeria, les Philippines, St. Vincent et les Grenadines. Les membres du GAFI demandent à leurs institutions financières de porter une attention particulière à leurs relations d’affaires et à leurs transactions avec des personnes (physiques ou morales), notamment, les sociétés et les institutions financières résidant dans les pays ou territoires inscrits sur la liste. Le GAFI réexaminera la liste lors de sa prochaine réunion plénière qui se tiendra du 12 au 14 février 2003. Le GAFI collabore aussi avec le FMI et la Banque mondiale pour évaluer dans quelle mesure les pays du monde entier se conforment aux Recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en utilisant une méthodologie commune. Une révision des 40 Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux doit s’achever en 2003. Le GAFI est un organisme international indépendant dont le Secrétariat siège à l’OCDE.


Données économiques

PIB +0,2% T4 2019
Échanges exp -0,1% ; imp -1,3% T4 2019
Inflation annuelle 2,3% janvier 2020
Chômage 5,1% janvier 2020
Mise à jour: 11 mars 2020

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