Le GAFI intensifie ses efforts

À l’issue d’une réunion plénière, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme (GAFI) a publié une nouvelle version de ses Quarante Recommandations pour combattre le blanchiment de capitaux.

Cette réunion s’est tenue à Berlin le 20 juin 2003 et aura été la dernière de la présidence allemande du GAFI. La publication des Recommandations révisées est destinée à renforcer les normes internationales anti-blanchiment de capitaux et à se doter d’un régime plus solide de lutte contre le financement du terrorisme.« En révisant ses Quarante Recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le GAFI a accompli l’une des plus importantes missions qui lui ait été confiée depuis sa création en 1989 », a souligné le président du GAFI Jochen Sanio.Parmi les principaux changements apportés aux Recommandations, on retiendra l’élargissement de nombreuses normes en vue de couvrir le financement du terrorisme. Le mandat du GAFI, un organisme international indépendant comptant 31 membres et dont le Secrétariat est installé à l’OCDE, a en effet été étendu de façon à inclure la lutte contre le financement du terrorisme au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001.Les Recommandations révisées étendent également le champ d’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux à des entreprises et professions non financières, comme les casinos, les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, les comptables, les avocats, ainsi que les fiducies et les prestataires de services aux sociétés. La Fédération de Russie et l’Afrique du Sud ont par ailleurs été admises comme membres à part entière du GAFI à l’issue d’une évaluation positive de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Parallèlement, le GAFI a retiré St Vincent et les Grenadines de sa liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC). Le GAFI réexaminera la situation de chacun des PTNC lors de sa prochaine réunion plénière qui se tiendra du 1 au 3 octobre 2003.La liste actuelle des PTNC comprend les Îles Cook, l’Égypte, le Guatemala, l’Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigeria, les Philippines et l’Ukraine.


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