Le GAFI révise sa liste

Les membres du Groupe d’action financière (GAFI) ont décidé de lever l’application de contre-mesures additionnelles vis-à-vis de l’Ukraine concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce pays ayant promulgué une importante législation anti-blanchiment. Cependant, l’Ukraine demeurera sur la liste des Pays et Territoires Non Coopératifs (PTNC) du GAFI jusqu’à la mise en œuvre effective de cette nouvelle législation.
Le président du GAFI, Jochen Sanio, a déclaré : « C’est un important succès pour le GAFI et l’Ukraine dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Un suivi rapproché des questions de mise en œuvre sera crucial pour décider du moment approprié pour retirer l’Ukraine de la liste des PTNC ».Le GAFI a également rayé la Grenade de la liste des PTNC, compte tenu de la mise en œuvre d’importantes réformes dans son régime anti-blanchiment. La liste actuelle des PTNC est la suivante : l’Égypte, le Guatemala, les Îles Cook, l’Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigeria, les Philippines, St. Vincent et les Grenadines, et l’Ukraine. Le GAFI réexaminera la situation de chaque juridiction figurant sur la liste lors de sa prochaine réunion plénière du 18 au 20 juin 2003, date à laquelle les membres du GAFI auront achevé la révision des 40 Recommandations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.Le GAFI est un organisme international indépendant composé de 29 membres, dont le secrétariat siège à l’OCDE. 


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