La Russie lutte contre le blanchiment de capitaux

OCDE Observateur

Après avoir réalisé d’importantes réformes de son système de lutte contre le blanchiment, la Russie a été retirée de la liste des pays ne coopérant pas dans la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux.

« Il s’agit d’un grand succès pour la Russie et la communauté internationale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » a déclaré Jochen Sanio, président du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). La Russie a mis en œuvre d’importantes réformes dans son système de lutte contre le blanchiment et a donné de solides engagements qu’elle mènera à bien ce processus de réforme. Le GAFI a aussi retiré la Dominique, Niue et les Îles Marshall de sa liste des pays et territoires non coopératifs, compte tenu des progrès qu’ils ont réalisés dans l’amélioration de leur système de lutte contre le blanchiment. Mais le GAFI a aussi recommandé à ses membres d’imposer des contre-mesures en Ukraine, à partir du 20 décembre 2002, suite à son incapacité à promulguer une législation conforme aux normes internationales dans la lutte contre le blanchiment. Les autres pays figurant toujours sur la liste des pays et territoires non coopératifs sont les suivants : les Îles Cook, l’Égypte, Grenade, le Guatemala, l’Indonésie, Myanmar, le Nigeria, les Philippines, St. Vincent et les Grenadines. Les membres du GAFI demandent à leurs institutions financières de porter une attention particulière à leurs relations d’affaires et à leurs transactions avec des personnes (physiques ou morales), notamment, les sociétés et les institutions financières résidant dans les pays ou territoires inscrits sur la liste. Le GAFI réexaminera la liste lors de sa prochaine réunion plénière qui se tiendra du 12 au 14 février 2003. Le GAFI collabore aussi avec le FMI et la Banque mondiale pour évaluer dans quelle mesure les pays du monde entier se conforment aux Recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en utilisant une méthodologie commune. Une révision des 40 Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux doit s’achever en 2003. Le GAFI est un organisme international indépendant dont le Secrétariat siège à l’OCDE.


Données économiques

Courriel gratuit

Recevez les dernières nouvelles de l’OCDE :

Flux Twitter

Abonnez-vous dès maintenant

Pour recevoir notre édition papier en anglais par courrier


Edition en ligne
Editions précédentes

Ne manquez pas

  • G20: « Le temps est venu d’accroître les dépenses publiques » (Le Monde)
  • En France, les inégalités salariales se réduisent chaque année. Les salaires des femmes cadres de moins de 30 ans sont « seulement » inférieurs de 5 % à celui des hommes, selon l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) dans une étude publiée en mars 2015.Les réseaux féminins ont-ils encore un rôle à jouer dans le monde du travail ? (Le Monde)
  • Pourquoi les fils d’immigrés ne réussissent-ils pas à l’école aussi bien que leurs sœurs? Un article du journal Le Monde.
  • L'intégration rapide des réfugiés est la clé de la croissance économique en Europe, selon le FMI et l'OCDE, présents à Davos, le forum économique mondial qui se déroule du 20 au 23 janvier. Lire l'article du Monde ici.

  • Expliquez-nous... l'OCDE par FranceInfo
  • "Nous avançons à une vitesse d'escargot" sur le climat, estime Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies confie au journal Le Monde son optimisme sur la conclusion d’un accord international permettant de contenir le réchauffement en cours, en dépit des obstacles.
  • La France est "l'un des pays où l'anxiété en classe est la plus fortement ressentie" explique Eric Charbonnier, analyste à l'OCDE.
  • Après le vote des mesures sociales demandées par l'Union européenne et le FMI, prévu pour le 22 juillet au soir, le gouvernement grec "va reprendre immédiatement les négociations avec les institutions, UE, BCE et FMI, qui doivent durer jusqu'au 20 août au plus tard".
  • Peut-on réduire l'immigration légale? Le député français de l’Yonne Guillaume Larrivé, membre de l'opposition, a proposé que les parlementaires fixent des plafonds d’immigration annuels. Thomas Liebig, spécialiste des migrations internationales à l’OCDE, analyse cette proposition pour le journal La Croix.
  • "Les 40% les plus pauvres, les classes moyennes, manquent de moyens pour investir dans le capital humain", explique à L'Express l'économiste Michael Förster, spécialiste des inégalités à l'OCDE.
  • La lutte contre le travail au noir franchit un nouveau seuil. Selon le bilan 2014 publié par Les Echos, le montant total des redressements imposés par les Urssaf pour « travail dissimulé » s’est élevé à 401 millions d’euros, contre 320 millions l’année précédente.
  • Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon rallie le soutien de l’OCDE: « 2015 est une année des plus cruciales pour l’humanité ».

Articles les plus lus

Blog OECD Insights

NOTE: Les articles signés expriment l’opinion de leurs auteurs
et pas nécessairement celle de l’OCDE ou de ses pays membres.

©Tous droits réservés. OCDE 2016