Blanchiment de capitaux, la liste des pays s’allonge

Quatre noms ont été retirés de la liste des pays et territoires non coopératifs établie par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), mais huit autres y ont été ajoutés pour un total de 19 pays ou territoires dans le monde considérés comme ne contribuant pas à la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux. Les quatre pays retirés de la liste sont les Bahamas, les Îles Caïmans, le Liechtenstein et le Panama.
La Russie et la République de Nauru figurent encore sur cette liste mais ils ont chacun adopté une législation de lutte contre le blanchiment de capitaux. La réunion du GAFI qui s’est tenue à Paris début septembre a donc annulé la demande adressée aux pays membres pour qu’ils prennent des mesures contre ces deux pays. En revanche, « les Philippines n’ont toujours pas promulgué les réformes juridiques nécessaires et attendues depuis longtemps », a estimé le GAFI, appelant ses membres à prendre des contre-mesures supplémentaires si ce pays n’y remédiait pas avant fin septembre. Le GAFI, organisme international indépendant de 29 membres, qui siège dans les locaux de l’OCDE, a par ailleurs ajouté huit nouveaux noms à sa liste de pays et territoires non coopératifs à la suite d’une nouvelle série d’examens – l´Égypte, le Guatemala, la Grenade, la Hongrie, l’Indonésie, le Myanmar, le Nigeria et l’Ukraine. Le GAFI demande à ses membres de veiller à ce que leurs institutions financières prêtent une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations avec les pays ou territoires figurant sur la liste.© L’Observateur de l’OCDE, Nº228, Septembre 2001


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